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伦敦唐人街举办“为侨服务”讲座 英国警察出席讲述安全攻略

伦敦唐人街举办“为侨服务”讲座 英国警察出席讲述安全攻略

(来:英中时报)6月25天下午,中华驻英使馆举办之呢华人服务讲座在伦敦唐人街中国站举行。

对华人社区高发的几类案件,比如街头盗窃诈骗、代购掉入洗钱陷阱等热点问题,讲座邀请唐人街派出所警官劳拉·夏普(Lara Sharp)跟国度经济违纪中心金融调查员和洗钱专家莱斯利·克莱顿(Lesley Clayton),为在座听众介绍了防范措施和专注事项。

中华驻英使馆参赞卢海田、华侨华人代表、各界人士出席活动。

5类似案件唐人街高发

劳拉·夏普(Lara Sharp),唐人街派出所警官,顶治安。夏普表示,好之重大任务不是体现问题,而是解决同处理问题,其要懂得唐人街在出什么、同为什么有,透过与华人社区合作来考察与预防犯罪。

盗:东欧小偷团伙出没

对唐人街频发的扒窃、抢劫案件,夏普分享了机关与经验。

其介绍,唐人街和考文特花园均是忙地带,游客多,报警数量也大都。

唐人街的小偷会选游客下手,盖他们大多牵比较贵重的东西,要是手机,确保,护照,现等。不法分子一般会团伙作案,以大街上通过分散受害者的注意力、为游客问路,故而地图掩护,接下来用小刀割包。

以食堂就餐时,毫不把手机与钱包随意放在桌上,或只是当您看菜单的刹那,破门而入者会迅速下手。

夏普称,破门而入者在该区域非常活跃,专程好针对亚洲或中国人群下手,盖这些人会晤带大量现金。部分来东欧的小偷,登得体,以您身边晃悠时老爱为忽视。

其代表,大家要特别注意保持随身物品的平安,天天保护好团结之管教,并且对接近你的人口保持警惕。增强反扒窃意识有助于减少此类案件有。

借警察:查件趁机偷钱

夏普警官提到,以唐人街会来通过便衣的人口作伪警察,她们一再对游客,亮假证件,接下来要求检查当事人的证明、钱包,随着窃取财物。

罪犯有时会要求游客为他闻一下所携的钱,谎称来辨别钱币真假,以这个过程中他们就做手脚抽走现金,就还给当事人有,立马对察觉,此后发现钱让窃。

夏普表示,英国警察执行公务时会见展示有效警察证。警官证一般有素边、签字,证明上包括警察姓名、像、证明号等信息。若是以路上遇到类似情况无法辨认,好要求查验证件,啊堪要求去警局对质,这种办法可防止遭假警察欺诈。

伪钞:20镑和50镑需留意

夏普表示,日前假币较为普遍,20称和50称的票尤需注意。确实币有皇后头像和磁条,好借助仪器进行真伪识别。若是发现收到假币,相应保管好并和派出所取得联络,告警察你是以哪得到的假币。

违禁药物:卖家扮成街头艺人

部分街头交易和乞讨中在诈骗行为。部分街头艺人是违禁药物卖家伪装的,她们装扮成米老鼠,皮卡丘,小丑等掩护非法交易。劳拉提醒,对这些有集体的派别成员,倘加强警惕,具有回避。

祝福诈骗:借慈善的谓

以英国,对华人群体的祝福诈骗案例也多。按照,骗子在街上宣传买一些珠宝或者贵重物品能预防厄运。当受害者高价购后发现这些东西是莫价值的。

再有部分诈骗者会为公益慈善之名义请求签名捐款。夏普表示,对这种情景,好要求当事人出示证明。英国一些慈善机构确实会这么筹款,不过为要预防不法分子用同一的手段来诈骗。

变被代购沦为洗钱帮凶

莱斯利·克莱顿(Lesley Clayton),江山经济违纪中心(NECC)经济调查员和洗钱专家。NECC凡是大半机构的主干,致力于打击有集体的经济违纪,保护英国作为金融中心的名。

中华的角落代购一向十分欢,克莱顿女儿提醒:代购在英国无违法,不过要沦为洗钱的工具,虽说触犯了英国法律。

其介绍,犯罪分子利用英国司法体系的缺点进行非法洗钱,基于英国国家犯罪署(National Crime Agency)的多少显示,英国每年出超越1000亿英镑的地下资金以开展洗钱活动。

英国公安局注意到了中国海外代购的题目。代购需要中国境外的现钞来买商品,接着销售在中华就。

克莱顿说,中华人民为境外汇款最高限额为5万美元,得经过银行办理,连优先征得国家外汇管理局(SAFE)的兴。她们发现,坐落英国的中华代购正以地下银行以本汇回国内,以于中华销售的人民币收入转换成英镑,又汇回英国。

代购本身本没有问题,不过若用于代购的银行账户及的现钞是贩毒、贾人口等走的所得,那就成了同一种起集体犯罪。

其举例说,东南亚OCGs凡是北爱尔兰主要的大麻草药批发供应商。派出所以缴获大量大麻草药的地方,多次会发现银行存单。当进行查询和跟踪审计时,意识这些交易通常是非法银行转化的局部。

倘地下银行也代购提供现金来源,她们用学生帐户或电子手段于账户中转移非法资金,流向商业账户或信用卡,其一来提供代购的现钞。

不久前展开的平等件反洗钱行动中,意识部分银行的基本账户持有人有恢宏现金存款。越是的调研显示,用于存款的证据绝大多数是住在英国的华人学生。以英国各地不同地点在的大都笔现金存款超过了大约1亿英镑。都查1万多只受益人帐户。

时,以此行动已经逮捕5称违法分子,收缴现金55万英镑,连锁单位对华人洗钱案例的圈拓展了评估,并且与中国大使馆官员保持好的办事关系。

链接:临近百名留学生银行账户中冻结 波及换汇洗钱

现年3月,英国国家犯罪局NCA(National Crime Agency)采用行动,明发表冻结95单涉嫌洗钱的银行账户,干金额达360万英镑。本次被冻的95单账户均来自于巴克莱银行(Barclays),其间颇多账户都属于在英国上之中华留学生。

据调查,以这些账户中数存进取出的贸易总额达到数绝对英镑,还在取钱或转账之前,账户都会通过自动取款机被存入多笔现金,不过单笔交易额都无会越1万英镑。倘正是这样的特性,引了反洗钱监察机关的警觉。《泰晤士报》针对该事件进行了报道,如“中华留学生利用洗钱牟取暴利”。

以《泰晤士报》报道,本次换汇事件还涉嫌到代购人员。NCA纵非表示此次事件和代购有直接联系,不过承认代购是潜在洗钱手段之一。若是查证实这些资金是犯法所得要打算用于非法行为,那,这些资金进而将给没收。

以英国,年年岁岁出多次百亿英镑的“污染钱”让洗掉,留学生很爱成为洗钱组织的对象。接着中国大使馆发表声明,提醒中国人民必须通过专业合法渠道换汇。

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